ЗМІ: Банки світу викрили у «відмиванні» трильйонів доларів

Фінансові конгломерати дозволяли шахраям переміщати вкрадені мільйони по всьому світу.

Кілька найбільших банків світу дозволили своїм клієнтам «відмивати» гроші за допомогою незаконних транзакцій через свої рахунки на загальну суму понад $ 2 трлн. Про це стало відомо спецпідрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами в складі Мінфіну США FinCEN завдяки витоку документів від банків, передає The Guardian.

У числі банків HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered і BNY Mellon. Відповідно до закону, вони повідомляли про транзакції Мінфіну США з 2000 по 2017 роки.

Журналісти отримали банківську документацію з даними більше 200 тисяч підозрілих транзакцій, про які банки воліють не повідомляти публічно.

За даними видання, в файлах згадується екс-глава виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Раніше він співпрацював з колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Пізніше його засудили за шахрайство і ухилення від сплати податків.

The Guardian відзначає, що з 2012 року банки почали відзначати діяльність, яка пов’язана з Манафортом, як підозрілу.

«У 2017 році JP Morgan Chase (американський фінансовий холдинг. – Прим. Ред.) представив звіт про банківські перекази на суму понад $ 300 млн за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом», – зазначено в повідомленні.

За словами Фергуса Шиєлі з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), файли з витоку свідчать про те, що банки знають «про величезні потоки брудних грошей по всьому світу».

Згідно з документами один з найбільших фінансових конгломератів в світі HSBC дозволив шахраям переміщати вкрадені мільйони по світу. При цьому слідчі сповіщали банк про шахрайську схему.

Також в файлах зазначено, що JP Morgan дозволив компанії перемістити більше $ 1 млрд з лондонського рахунку, власник якого був невідомий.

Видання відзначає, що пізніше банк з’ясував, що компанією може володіти мафіозі, який входить в список десяти найбільш розшукуваних ФБР.

Крім того, документи показують, що Аркадій Ротенберг, один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна, використав Barclays Bank в Лондоні.

При цьому частина готівки витратили на покупку творів мистецтва, зазначено в матеріалі.

У той же час повідомляється, що Deutsche Bank переміщував кошти представників організованої злочинності, терористів і наркоторговців.

При цьому Standard Chartered перекладав готівку для Арабського банку протягом десяти років після використання рахунків клієнтів в Йорданському банку для фінансування тероризму.

Крім того, в документах йдеться про використання західних банків російськими олігархами для обходу санкцій, введених проти них з боку США і ЄС.

Всього до журналістів потрапили понад 2 500 документів FinCEN. У цих звітах банки повідомляють про підозрілі дії своїх клієнтів, проте самі по собі ці документи не є доказом порушення закону.